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??附件2：
??授 權 委 托 書
??茲委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京東方科技集團股份有限公司2016年度股東大會，並代為行使表決權。
??委托人證券帳號： 持股數： 股
??委托人身份證件號碼（法人股東營業執照號碼）
??委托人持股種類： A股 B股
??委托有效期限：2017年 月 日至2017年 月 日
??受托人（簽字）：
??受托人身份證件號碼：
??本人/公司（委托人）對本次股東大會議案的表決意見如下：
??■
??註：委托人應決定對上述其他議案投票贊成、反對、棄權並在相應表格內劃“ √ ”，三者中隻能選其一，選擇一項以上則視為授權委托股東對該授權委托無效。如未選擇的，視為全權委托受托人行使投票權。
??委托人簽字（法人股東加蓋公章）：
??授權委托書簽發日期：2017年 月 日
??
??證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2017-016
??證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2017-016
??京東方科技集團股份有限公司
??第八屆董事會第十一次會議決議公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第八屆董事會第十一次會議於2017年4月11日以電子郵件方式發出通知，2017年4月21日以現場方式在重慶京東方光電科技有限公司會議室召開。
??公司董事會共有董事11人，全部出席本次會議。監事會共有監事9人，全部列席本次會議。公司部分高級管理人員也列席本次會議。
??本次會議的通知、出席及表決均符合《中華人民共和國公司法》和《京東方科技集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，會議由董事長王東升先生主持。
??一、會議審議通過瞭如下議案：
??（一）2016年度經營工作報告
??表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
??（二）2016年度董事會工作報告
??具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司2016年度董事會工作報告》。
??本議案需提交股東大會審議。
??表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
??（三）2016年年度報告全文及摘要
??根據財政部《企業會計準則》和其它相關規定要求，公司編制瞭《京東方科技集團股份有限公司2016年年度報告》全文及摘要，畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“畢馬威”）為公司出具瞭標準無保留意見的審計報告。具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司2016年年度報告》全文及摘要。
??其中，為公允反映公司各類資產的價值，按照財政部《企業會計準則》以及公司會計政策、會計估計的相關規定，本公司對存在減值跡象的資產進行瞭減值測試。經測試，2016年本公司計提資產減值2,027,297,260元，轉銷1,342,613,015元，轉回411,092,836元，對當年利潤總額影響273,591,409元，具體情況詳見2016年度財務報告附註53“資產減值準備明細”。根據深圳證券交易所《主板上市公司信息披露業務備忘錄1號—定期報告披露相關事宜》的規定，本公司計提資產減值準備的情況已作為《京東方科技集團股份有限公司2016年年度報告》全文的一部分提交董事會審議通過。
??本議案需提交股東大會審議。
??表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
??（四）2016年度財務決算報告及2017年度事業計劃
??公司2016年度財務報告委托畢馬威審計，經審計，畢馬威出具瞭標準無保留意見的審計報告，認為本公司2016年度財務報告已按照財政部《企業會計準則》的相關規定編制，在所有重大方面公允地反映瞭公司2016年12月31日的財務狀況及2016年度的經營成果和現金流量。
??2016年財務情況公告如下：
??■
??公司根據市場環境及未來規劃，制定瞭集團2017年度事業計劃以及“創新驅動，深耕細分，轉型突破，精益管理”的工作方針，確保公司經營穩定增長和持續盈利。
??本議案需提交股東大會審議。
??表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
??（五）2016年度利潤分配預案
??經畢馬威審計，截至2016年12月31日母公司累計未分配利潤為1,493,363,829元，公司董事會擬定2016年度以每10股派0.3元人民幣的方式進行利潤分配（其中，B股利潤分配以本公司股東大會決議日後第一個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的中間價折算成港幣支付），不送紅股、不以公積金轉增股本。
??本議案獨立董事已發表同意意見。
??本議案需提交股東大會審議。
??表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
??（六）2016年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
??根據中國證券監督管理委員會、國務院國有資產監督管理委員會《關於規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若幹問題的通知》（證監發[2003]56號）的要求，本公司編制瞭2016年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表 (以下簡稱“匯總表”)，委托畢馬威對其進行專項復核。畢馬威對匯總表所載項目金額進行瞭核對，在所有重大方面沒有發現不一致，並出具瞭專項說明。
??具體內容詳見與本公告同日披露的《關於京東方科技集團股份有限公司2016年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明》。
??本議案獨立董事已發表同意意見。
??表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
??（七）關於2017年度日常關聯交易預計的議案
??具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關於2017年度日常關聯交易預計的公告》
??本議案已獲得獨立董事事前認可，獨立董事已發表同意意見。關聯董事(董事長王東升先生、副董事長謝小明先生、董事王京女士、張勁松先生、劉曉東先生)回避表決本議案，本議案有效表決票數為6票。
??本議案需提交股東大會審議。
??表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
??（八）關於借款及授信額度的議案
??為滿足公司對營運資金的需求，確保公司正常運營，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，公司提請董事會並提交股東大會批準：
??1、借款額度：
??（1）公司（包括下屬子公司）本授權期新增借款額度不超過460億元人民幣或等值折算的外幣；
??（2）繼續履行2015年度股東大會已授權尚未執行完畢的400億元人民幣或等值折算的外幣借款額度。
??2、授信額度：
??公司（包括下屬子公司）本年貿易融資授信額度不超過430億元人民幣或等值折算的外幣。
??3、授權事項：
??授權董事長或其授權代表在上述額度內簽署相關法律文件。
??4、授權有效期：
??自2016年度股東大會審議通過之日起至2017年度股東大會召開之日止。
??本議案需提交股東大會審議。
??表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
??（九）2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
??根據中國證券監督管理委員會發佈的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和深圳證券交易所發佈的《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》及相關格式指引的要求，本公司編制瞭《京東方科技集團股份有限公司關於募集資金2016年度存放與實際使用情況的專項報告》（以下簡稱“專項報告”)，委托畢馬威對其執行鑒證工作並發表鑒證意見，畢馬威對專項報告執行瞭合理保證的鑒證業務，認為在所有重大方面如實反映瞭公司2016年度募集資金的存放和實際使用情況，並出具瞭鑒證報告。具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司募集資金 2016 年度存放與實際使用情況的專項報告》及《京東方科技集團股份有限公司募集資金2016年度存放與實際使用情況專項報告的鑒證報告》。
??本議案已由公司保薦機構中信建投證券股份有限公司進行核查並出具瞭意見，詳見與本公告同日披露的《中信建投證券股份有限公司關於京東方科技集團股份有限公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》。
??表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
??（十）關於公司開展保本型理財業務的議案
??為提高公司及下屬控股子公司資金使用效率，提升公司存量資金收益，公司在保證日常經營運作資金需求、有效控制風險的前提下，申請使用自有資金開展額度不超過100億元人民幣的短期保本型理財業務，該額度可循環使用。
??具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關於開展保本型理財業務的公告》。
??本議案獨立董事已發表同意意見。
??本議案需提交股東大會審議。
??表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
??（十一）關於聘任2017年度審計機構的議案
??畢馬威已為公司連續提供瞭12年財務審計和6年內控審計服務，該所在受聘期間，能夠履行職責，按照獨立審計準則，客觀、公正地為公司出具審計報告。
??根據《公司章程》等規定，董事會風控和審計委員會對畢馬威完成本年度工作情況及其執業質量進行瞭核查，並作瞭全面客觀的評價，提議繼續聘任畢馬威為公司2017年度審計機構。對其2017年度的報酬，提請董事會經股東大會審議通過後，授權公司執行委員會根據實際業務情況，參照2016年度收費標準確定。
??本議案已獲得獨立董事事前認可，獨立董事已發表同意意見。
??本議案需提交股東大會審議。
??表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
??（十二） 2016年度內部控制評價報告
??具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司2016年度內部控制評價報告》。
??本議案獨立董事已發表同意意見。
??表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
??（十三）2016年度企業社會責任報告
??具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司2016年度企業社會責任報告》。
??表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
??（十四）關於授權董事長行使職權的議案
??根據《公司章程》和《京東方科技集團股份有限公司董事會議事規則》的規定，為確保公司在市場競爭中保持快速反應和決策能力，在股東大會授權董事會職權范圍內，董事會授權董事長行使如下職權：
??1、決定交易，每次金額不超過10,000萬元人民幣（含等值折算的外幣）,並簽署有關文件。該交易包括購買或出售資產、租入或租出資產、簽訂許可協議、放棄權利、對外投資等。本款所稱“交易”以《深圳證券交易所股票上市規則》規定為準。
??2、公司總部運營費用支出按事業計劃執行，批準運營費用金額每次金額不超過2,000萬元人民幣（含等值折算的外幣）。
??3、根據公司下屬子公司規模大小，在公司執行委員會確定的事業計劃金額范圍內,對下屬子公司運營費用的授權。
??如根據現行法律、法規、規則需提交董事會、股東大會審議的事項，則仍需履行相關決策程序。
??授權有效期限為自董事會審議通過之日起至2017年度董事會召開之日止。
??表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
??(十五）關於確定高級管理人員年度薪酬的議案
??公司2005年度股東大會審議通過瞭《關於確定董事、監事津貼標準及高級管理人員薪酬原則的議案》，根據2017年公司經營計劃，確定董事長年度基本薪酬為稅前人民幣100萬元；授權董事長根據高級管理人員崗位責任、市場薪酬水平確定其他高級管理人員的年度基本薪酬標準；外籍高級管理人員按照上述原則，並參照行業內相應崗位薪酬國際市場平均水平確定；高級管理人員業績考核按考核辦法和公司經營目標責任制考核規定進行。
??授權董事長王東升先生根據考核辦法及與高級管理人員簽定的經營目標責任書對高級管理人員業績進行考核獎勵。
??本議案獨立董事已發表同意意見。
??表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
??(十六）關於修訂《京東方科技集團股份有限公司章程》的議案
??為完善公司的基礎性法人治理制度，規范公司運作，依據有關規定，結合公司實際情況，擬對《公司章程》進行修改，修訂內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司章程》修訂對照表。
??本議案需提交股東大會審議，並經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
??表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
??（十七）關於修訂《董事會戰略委員會組成及議事規則》等制度的議案為完善公司的基礎性法人治理制度，規范公司運作，依據有關規定，結合公司實際情況，對《董事會戰略委員會組成及議事規則》、《執行委員會組成及議事規則》進行修訂。修訂內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司董事會戰略委員會組成及議事規則》修訂對照表及《京東方科技集團股份有限公司執行委員會組成及議事規則》修訂對照表。
??為進一步完善公司治理，提升董事會科學決策水平，將董事會戰略委員會決策咨詢專傢組變更為董事會咨詢機構，即董事會戰略咨詢委員會，原《董事會戰略委員會決策咨詢專傢組工作規則》同時廢止，並制定《董事會戰略咨詢委員會組成及議事規則》，具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司董事會戰略咨詢委員會組成及議事規則》。
??表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
??（十八）關於選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議案
??公司董事會於近日收到公司非獨立董事姚項軍先生遞交的辭呈，姚項軍先生因工作需要，申請辭去公司非獨立董事及董事會相關職務。公司實際控制人北京電子控股有限責任公司提名孫蕓女士為非獨立董事候選人。
??根據《公司章程》、《董事會提名、薪酬、考核委員會議事規則》等制度的規定，董事會提名、薪酬、考核委員會對非獨立董事候選人孫蕓女士的個人履歷、工作實績等情況進行瞭審查，未發現有《公司法》第146條規定的情況，未發現其被中國證監會確定為市場禁入者，並在征求本人意見後，認為孫蕓女士符合非獨立董事任職資格，同意提名孫蕓女士為公司第八屆董事會非獨立董事候選人（簡歷見附件）。
??本議案獨立董事已發表同意意見。
??本議案尚需提交股東大會審議。
??表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
??（十九）關於投資建設京東方先進技術實驗室二期工程的議案
??具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關於投資建設京東方先進技術實驗室二期工程的公告》。
??表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
??（二十）關於簽署《重慶京東方智慧電子系統智能制造生產線項目投資框架協議之補充協議》的議案
??具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關於簽署的公告》。
??表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
??（二十一）關於為成都京東方光電科技有限公司提供擔保的議案
??具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關於為成都京東方光電科技有限公司提供擔保的公告》。
??本議案已經出席董事會的三分之二以上董事審議同意。
??本議案尚需提交股東大會審議，並經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
??表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
??（二十二）關於召開2016年度股東大會的議案
??具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關於召開2016年度股東大會的通知》。
??公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
??表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
??二、備案文件
??1、第八屆董事會第十一次會議決議；
??2、獨立董事事前認可意見和獨立董事意見；
??3、《中信建投證券股份有限公司關於京東方科技集團股份有限公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》。
??特此公告。
??京東方科技集團股份有限公司
??董 事 會
??2017年4月24日
??附件：非獨立董事候選人簡歷
??孫蕓女士，商學碩士，高級會計師。曾任公司財務部副部長、部長、主計長、財務總監。
??現任公司執行委員會委員、執行副總裁、首席財務官。北京京東方置業有限公司董事，北京英赫世紀置業有限公司董事，北京?松下彩色顯象管有限公司董事。
??孫蕓女士與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系。孫蕓女士持有京東方股份155,981股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
??
??證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2017-024
??證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2017-024
??京東方科技集團股份有限公司
??關於舉行業績網上說明會的公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）將於4月28日在全景網舉行2016年度暨2017年第一季度業績網上說明會。本次說明會將采用網絡遠程的方式舉行。屆時，公司將就2016年度和2017年第一季度業績情況、未來發展及行業情況等與投資者進行交流。
??會議時間：2017年4月28日（星期五）15:00-17:00
??交流網址：全景網（http://rs.p5w.net/）
??參會人員：公司董事長、執行委員會主席（首席執行官）、總裁、首席財務官、顯示器件事業群首席執行官、智慧系統事業群首席執行官、健康服務事業群首席執行官、董事會秘書（如有特殊情況，參會人員會有調整）。
??公司2016年度和2017年第一季度業績情況詳見4月25日於巨潮資訊網披露的相關定期報告，敬請投資者查閱。
??歡迎廣大投資者積極參與。
??特此公靜電機安裝告。
??京東方科技集團股份有限公司
??董 事 會
??2017年4月24日
??
??證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2017-022
??證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2017-022
??京東方科技集團股份有限公司
??關於為成都京東方光電科技有限公司
??提供擔保的公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬全資子公司成都京東方光電科技有限公司（以下簡稱“成都京東方”），負責實施公司成都第6代柔性AMOLED生產線項目（以下簡稱“成都6代線項目”）。為滿足項目資金需要，成都京東方擬向國傢開發銀行股份有限公司或其牽頭組建的銀團（以下簡稱“國開行/銀團”）申請為成都6代線項目提供總額為230億元人民幣或等值其他貨幣的10年期中長期貸款（其中人民幣貸款115億元，等額美元貸款折人民幣115億元，包括其項下短期貸款、押匯代付、信用證及短期保函等業務），並為項目提供45億元人民幣的6年期保函額度支持。根據國開行/銀團要求，公司擬為成都京東方中長期貸款（包括其項下的短期貸款、押匯代付、信用證及短期保函等銀行授信業務）及長期保函額度提供相應保證擔保。
??上述擔保事項已經公司第八屆董事會第十一次會議審議通過，尚需提交股東大會批準。現將有關事項公告如下：
??一、被擔保人基本情況
??公司名稱：成都京東方光電科技有限公司
??註冊地址：成都市高新區（西區）合作路1188號
??法定代表人：楊國波
??註冊資本：人民幣貳佰億元
??成立日期：2007年9月29日
??營業范圍：研發、設計、生產、銷售新型顯示器件及組件、其他電子元件，以及相關的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、培訓咨詢；物業管理（憑相關資質許可證方可經營）；貨物進出口，技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）。
??主要股東及持股比例：公司持有100%股權。
??財務狀況：
??單位：人民幣元
??■
??註：2016年度數據已經審計，2017年1-3月數據未經審計。
??二、擬簽署擔保協議主要內容
??保證人：京東方科技集團股份有限公司
??被擔保人：成都京東方光電科技有限公司
??貸款人：國傢開發銀行股份有限公司或其牽頭組建的銀團
??擔保代理人：國傢開發銀行股份有限公司
??擔保方式：連帶責任保證
??擔保金額：
??（1）貸款總額為230億元人民幣或等值其他貨幣（其中人民幣貸款115億元，等額美元貸款折人民幣115億元，包括其項下的短期貸款、押匯代付、信用證及短期保函等銀行授信業務）；
??（2）長期保函額度45億元人民幣，用於向海關開具進口設備增值稅及關稅保函。
??主債權期限：中長期貸款期限10年；長期保函期限6年，自每筆保函開立日起計算。
??保證期間：各貸款合同項下每筆債務履行期屆滿之日起兩年。
??生效條款：擔保相關協議在雙方有權審批部門批準後生效。
??三、董事會意見
??本次被擔保人為公司下屬全資子公司，截止2016年12月31日公司對其持股比例為100%，成都6代線項目進展順利，目前處於設備搬入階段，預計2017年實現產品投產。根據資金測算，成都京東方經營資金可滿足其貸款還本付息需求，違約風險較小。
??本次為下屬子公司提供保證擔保折合人民幣275億元，有利於促進項目資金的及時到位，保障項目順利進行。項目公司運營情況良好，不會對公司的正常運營造成不利影響。
??四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
??截至2016年12月31日，公司實際對外擔保金額合計431億元，占2016年12月31日經審計歸屬於上市公司股東的凈資產總額的54.77%。此外，公司無其它擔保事項，無逾期擔保事項。
??五、備查文件
??1、第八屆董事會第十一次會議決議
??2、銀團貸款保證合同（草案）
??3、外匯貸款保證合同（草案）
??4、保函保證合同（草案）
??特此公告。
??京東方科技集團股份有限公司
??董 事 會
??2017年4月24日
??
??證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2017-021
??證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2017-021
??京東方科技集團股份有限公司
??關於簽署《重慶京東方智慧電子系統
??智能制造生產線項目投資框架協議之
??補充協議》的公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??2016年10月24日，京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆第六次董事會審議通過瞭《關於投資建設重慶京東方智慧電子系統智能制造生產線項目的議案》，同意公司與重慶兩江新區管理委員會（以下簡稱“兩江新區”）簽署《重慶京東方智慧電子系統智能制造生產線項目投資框架協議》（已於2016年10月28日簽署，以下簡稱“投資框架協議”），成立重慶京東方智慧電子系統有限公司（以下簡稱“項目公司”），負責實施重慶京東方智慧電子系統智能制造生產線項目（以下簡稱“重慶京東方智能制造項目”或“項目”）。項目公司註冊資本金為10億元人民幣，由公司負責籌集。其中：6億元人民幣由兩江新區以委托貸款的方式提供給公司，公司以註冊資本金的形式投入項目公司；其餘4億元人民幣由公司自籌投入項目公司。具體內容詳見公司於2016年10月25日披露的《京東方科技集團股份有限公司關於投資建設重慶京東方智慧電子系統智能制造生產線項目的公告》。
??鑒於委托貸款審批流程較長，為保證項目公司資金快速到位，保障項目依進度安排順利進行，公司擬變更項目公司註冊資本金籌集方式：兩江新區不再以委托貸款的方式向公司提供6億元人民幣註冊資本金支持，由公司負責籌集項目公司全部註冊資本金10億元人民幣。經協商一致，公司與兩江新區擬簽署《重慶京東方智慧電子系統智能制造生產線項目投資框架協議之補充協議》（以下簡稱“補充協議”、“協議”），具體如下：
??一、項目概述
??（一）項目公司基本情況
??公司名稱：重慶京東方智慧電子系統有限公司
??註冊地址：重慶市北碚區水土高新技術產業園區雲漢大道9號
??成立時間：2016年10月26日
??企業類型：有限責任公司
??法人代表：姚項軍
??註冊資本：100,000萬元人民幣
??經營范圍：研發、生產液晶顯示器、液晶電視機、筆記本、車載顯示等顯示終端產品及其他智慧電子系統產品。
??股權結構： 北京京東方視訊科技有限公司持股97.06%，重慶京東方光電科技有限公司持股2.94%。
??財務狀況：
??單位：萬元
??■
??註：2016年數據已經審計，2017年1-3月數據未經審計。
??（二）項目進展
??項目於2016年11月動工建設，預計 2017年三季度完成主體封頂，12月投產，2018年實現量產。
??二、協議主體
??甲方：重慶兩江新區管理委員會
??乙方：京東方科技集團股份有限公司
??三、協議主要內容
??（一）項目公司註冊資本金與出資方式的變更：
??“《投資框架協議》第二條第二款與第三款約定：
??“項目公司註冊資本金10億元人民幣，由乙方負責籌集。甲方指定重慶兩江新區開發投資集團有限公司以委托貸款的方式向乙方提供6億元人民幣資金支持。
??重慶兩江新區開發投資集團有限公司負責籌集的6億元人民幣以委托貸款的方式提供給乙方，由乙方以註冊資本金的形式投入項目公司。乙方負責籌集的4億元人民幣以項目公司註冊資本金形式直接投入項目公司。”
??現修改為：“項目公司註冊資本金10億元人民幣，全部由乙方負責籌集。”
??（二）雙方同意《投資框架協議》的以下條款不再執行：
??1、《投資框架協議》第二條第四款：“重慶兩江新區開發投資集團有限公司負責籌集的6億元人民幣項目公司註冊資本金應根據項目資金需求及時到位，確保項目順利實施，首期資金2億元人民幣預計最晚應於2016年8月31日前到位；第二期資金2億元人民幣最晚應於2016年12月31日前到位；第三期資金2億元人民幣最晚應於2017年3月31日前到位。”
??2、《投資框架協議》第三條第二款第二項：“甲方負責落實重慶兩江新區開發投資集團有限公司以委托貸款方式向乙方提供6億元人民幣資金支持（按乙方需求分期到賬），甲方承諾給予該筆委托貸款全額貼息，貼息標準為銀行同期貸款基準利率，貼息期為三年，自每筆委托貸款資金到達乙方賬戶之日起算。前述貼息資金支付時間為下一年三月底前。”
??3、《投資框架協議》第三條第三款第一項：“按本協議第二條第（二）款要求將重慶兩江新區開發投資集團有限公司提供的資金投入項目公司。”
??4、《投資框架協議》第十條第一款：“甲方對其指定的重慶兩江新區開發投資集團有限公司在本協議項下的責任和義務向乙方承擔連帶責任。”
??（三）其他重要條款
??1、本補充協議自雙方授權代表簽字蓋章之日起生效。
??2、本補充協議為《投資框架協議》不可分割之部分，與《投資框架協議》具有同等法律效力。
??3、雙方一致確認，如《投資框架協議》與本補充協議有沖突之處，以本補充協議約定為準，其它事項仍按《投資框架協議》的約定執行。
??四、簽署上述協議對公司的影響
??公司通過與兩江新區簽署補充協議，變更重慶京東方智能制造項目資本金籌集方式，由公司負責籌集項目公司全部註冊資本金10億元人民幣，有利於根據項目進度安排資金到賬進度，提高資本金籌集效率，保證項目資本金按需到位，保障項目建設依進度安排高效順利進行。項目的快速實施可完善公司智能制造事業佈局、彌補產能缺口、促進產業聚集、構建完整產業鏈，提升智能制造事業群的盈利能力和綜合競爭力。
??五、董事會意見
??授權董事長或其授權代表簽署《重慶京東方智慧電子系統智能制造生產線項目投資框架協議之補充協議》等相關法律文件。
??六、備查文件
??《重慶京東方智慧電子系統智能制造生產線項目投資框架協議之補充協議》（草案）
??特此公告。
??京東方科技集團股份有限公司
??董 事 會
??2017年4月24日
??
??證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2017-020
??證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2017-020
??京東方科技集團股份有限公司
??關於投資建設京客製化刻字筆專賣｜飛龍刻字筆｜百樂刻字筆｜SKB刻字筆｜刻字鋼珠筆｜刻字筆服務東方先進技術實驗室
??二期工程的公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??近年來，半導體顯示技術得到瞭飛速發展，並越來越多地應用於智能手機、可穿戴設備、電視等智能終端中。同時，信息技術逐漸滲透到制造業、醫療、能源、地產、科研、交通、教育、環境等領域，物聯網、人工智能和大數據的市場潛力巨大。面對上述機遇，京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）未來將不斷致力於提升TFT-LCD、AMOLED和新一代顯示技術、拓展新應用，將半導體顯示技術、傳感技術等電子信息技術與醫學、生命科技相結合，跨界創新，建立以人為中心的健康醫療服務體系。
??為持續完善公司技術創新體系、應對公司未來發展戰略的研發需求，公司擬在現有的“TFT-LCD工藝技術國傢工程實驗室”（又稱“京東方先進技術實驗室一期工程”）資源的基礎上，在北京投資建設京東方先進技術實驗室二期工程北京總部（以下簡稱“北京總部項目”），同時應對未來中大尺寸AMOLED的發展，在合肥投資建設子項目合肥市OLED打印平臺工藝測試中心（以下簡稱“合肥測試中心項目”），現將有關事項公告如下：
??一、項目概述
??（一）京東方先進技術實驗室二期工程北京總部
??1、項目內容：北京總部項目規劃實驗室共25個，分為平臺實驗室和核心實驗室。
??2、投資總額：10億元。
??3、資金來源：北京京東方光電科技有限公司自籌
??4、建設地點：北京市北京經濟技術開發區內
??5、項目進度安排：2017年第二季度開工建設；2018年底投入使用。
??6、項目公司：
??（1）公司名稱：北京京東方光電科技有限公司
??（2）註冊資本：64,911萬美元
??（3）成立時間：2003年6月9日
??（4）法人代表：張學智
??（5）註冊地址：北京市北京經濟技術開發區西環中路8號
??（6）經營范圍：研發、設計、生產薄膜晶體管液晶顯示器件等
??（7）股權結構：公司持有81.82%股權，京東方科技（香港）有限公司持有18.18%股權。
??（8）財務狀況：
??單位：萬元
??■
??註：2016年數據已經審計，2017年1-3月數據未經審計。
??（二）合肥市OLED打印平臺工藝測試中心
??合肥測試中心項目包括合肥市OLED打印平臺工藝測試中心項目與配套廠房建設項目兩部分，具體如下：
??1、合肥市OLED打印平臺工藝測試中心項目基本情況
??（1）項目內容：采用現有背板技術，開發打印Mura free技術、墨水幹燥工藝、打印OLED器件、高色域廣視角產品技術。玻璃基板尺寸為1250.0mm×724.3mm，設計產能為300片/月，主要用於研發中大尺寸AMOLED用打印OLED量產技術。
??（2）投資總額：10億元
??（3）資金來源：合肥京東方卓印科技有限公司（以下簡稱“合肥卓印”）註冊資本8億元。其中6億元註冊資本金由公司負責籌集，2億元註冊資本金由合肥市政府指定投資平臺負責籌集。
??（4）項目進度安排：項目計劃於2017年二季度動工，2018年四季度樣品點亮。
??（5）項目公司：
??①公司名稱：合肥京東方卓印科技有限公司
??②註冊資本：100萬元
??③成立時間：2016年7月8日
??④法人代表：於劍偉
??⑤註冊地址：安徽省合肥市新站區新站工業物流園內
??⑥經營范圍：OLED（有機電致發光）顯示器件相關產品及其配套產品投資建設、研發、生產、銷售等。
??⑦股權結構：
??■
??⑧財務狀況：
??單位：元
??■
??註：2016年數據已經審計，2017年1-3月數據未經審計。
??2、合肥測試中心項目配套廠房建設項目基本情況
??（1）項目內容：合肥鑫晟光電科技有限公司（以下簡稱“合肥鑫晟”）新建配套廠房，建設地點位於合肥鑫晟廠區內，建設後以市場價租賃予合肥卓印。
??（2）投資總額：2.13億元
??（3）資金來源：合肥鑫晟自有資金
??（4）建設地點：安徽省合肥市新站區龍子湖路668號
??（5）項目公司：
??①公司名稱：合肥鑫晟光電科技有限公司
??②註冊資本：1,950,000萬元
??③成立時間：2009年08月26日
??④法人代表：陳炎順
??⑤註冊地址：安徽省合肥市新站區龍子湖路668號
??⑥經營范圍：薄膜晶體管液晶顯示器件相關產品及其配套產品投資建設、研發、生產、銷售等。
??⑦股權結構：公司持有84.59%股權，合肥建翔投資有限公司持有15.38%股權，合肥京東方光電科技有限公司持有0.03%股權。
??⑧財務狀況：
??單位：萬元
??■
??註：2016年數據已經審計，2017年1-3月數據未經審計
??3、擬簽署《補充協議》主要內容
??2017年2月6日，公司與合肥新站高新技術產業開發區管委會、合肥市產業投資控股(集團)有限公司及合肥市創業投資引導基金有限公司簽署瞭《合肥打印OLED技術項目投資協議》（以下簡稱“《投資協議》”）（詳見公司於2017年2月7日披露的《關於簽署投資協議的公告》）。根據項目進展，現擬簽署《補充協議》，對履約主體和出資時間進行調整，主要如下：
??（1）履約主體
??增加合肥市新站產業投資有限公司作為協議簽署方之一，具體落實《投資協議》項下合肥市創業投資引導基金有限公司的權利義務。
??（2）出資時間
??《投資協議》第二條原約定為：
??“1、公司向項目公司增資59,925萬元人民幣，分兩期繳納，第一期增資款15,000萬元人民幣最晚應於2017年3月31日前繳納；第二期增資款44,925萬元人民幣最晚應於2017年8月31日前繳納。
??2、合肥市創業投資引導基金有限公司向項目公司增資19,975萬元人民幣，分兩期繳納：第一期增資款5,000萬元人民幣最晚應於2017年3月31日前繳納；第二期增資款14,975萬元人民幣最晚應於2017年8月31日前繳納。”
??現變更為：
??“1、公司向項目公司增資59,925萬元人民幣，分兩期繳納，第一期增資款15,000萬元人民幣最晚應於2017年4月30日前繳納；第二期增資款44,925萬元人民幣最晚應於2017年8月31日前繳納。
??2、合肥市新站產業投資有限公司向項目公司增資19,975萬元人民幣，分兩期繳納：第一期增資款5,000萬元人民幣最晚應於2017年4月30日前繳納；第二期增資款14,975萬元人民幣最晚應於2017年8月31日前繳納。”
??二、項目必要性與可行性
??（一）項目必要性
??1、公司戰略發展需要
??基於在半導體顯示器件事業中積累的顯示、傳感、人工智能、大數據等技術基礎，公司重新規劃瞭D、S、H事業架構，由顯示器件事業（以下簡稱“D事業”）向智慧系統事業（以下簡稱“S事業”）與健康服務事業（以下簡稱“H事業”）延展，加快向“軟硬融合、應用整合、服務化轉型”的方向轉變。未來公司D事業將聚焦下一代顯示（量子點、VR/AR等）、傳感器件，建立全球先進的顯示和傳感創新平臺；S事業將聚焦智慧車聯、智慧零售、智慧能源，建立國內領先的綜合型人工智能與大數據平臺；H事業將聚焦移動健康和體征檢測技術創新，建立國內領先的醫學實驗室。為支撐公司業務戰略轉型升級，公司亟需構建新的創新平臺和實驗室，新的技術實驗室將與現有京東方先進技術實驗室一期工程等研發平臺共同構築京東方全球領先的D、S、H三大領域技術創新體系，共同支撐三大事業群的發展。
??2、應對市場發展需要
??（1）物聯網、人工智能和大數據等市場
??2030年，物聯網、人工智能、大數據，以及生命科技和健康產業帶來的產業機會規模巨大。為匹配市場發展趨勢要求，亟需公司建設京東方先進技術實驗室二期工程北京總部項目，具體研發方向包括：顛覆性顯示、前瞻材料開發、微顯示、傳感器等顯示、器件和新材料方向的技術開發；支撐智慧零售、智慧車聯等智慧系統方向的人工智能、大數據技術開發及前瞻人工智能技術開發；醫學信息化和移動健康等健康服務方向的技術。提高產品化能力，實現跨領域融合、創新模式多樣化，通過技術創新引領市場和產業化，形成市場競爭優勢。
??（2）OLED產品市場
??大尺寸AMOLED受技術成熟度的制約，現有產線產能相對較小。面對未來可能的中大尺寸AMOLED市場需求，仍然存在一定的市場機會。鑒於公司已有較好的基礎開發經驗，為使公司更好地應對未來AMOLED發展並獲得產品市場競爭優勢，需要公司針對中大尺寸AMOLED技術建設可驗證量產方案的研發平臺，提升公司建設量產產線能力，實現AMOLED技術研發向產業化的過渡。
??3、降低研發成本需要
??本項目建成後，公司新技術產品的原理性驗證、客戶樣機制作和量產性驗證任務可在先進技術實驗室進行。由先進技術實驗室承擔上述研發任務，可快速應對客戶，解放產線的有限資源，降低研發費用，同時，在先進技術實驗室完成技術量產性驗證和新技術導入產線，將有效縮短產線產能爬坡時間。
??(二)項目可行性
??1、擁有優秀技術研發實力
??經過多年的引進與培養，公司碩士以上學歷員工5,793人，技術人員19,359人。外籍員工已完全融入公司企業文化，本土人才也已成為公司的骨幹力量，公司已擁有一支專業化人才隊伍和有豐富跨國運營經驗的管理團隊。
??京東方先進技術實驗室一期工程構建瞭研究開發和技術創新、上下遊技術融合與驗證、標準研究、人才培養四大平臺。經過多年的技術研發和實踐積累，公司科技創新綜合競爭實力已處於全球前列，形成瞭以顯示為核心的技術創新體系。
??2、具備良好的建設運營經驗
??2009年，公司已在北京建設京東方先進技術實驗室一期工程，支撐瞭公司共11條生產線所需的基礎技術和工藝技術，並使得LTPS背板和柔性OLED核心技術取得關鍵突破。依托該實驗室，2016年公司年新增專利申請量7570件，進入2016年度美國專利授權量前50，排名第40位，年增長率超200%。綜上，公司具備良好的技術實驗室建設及運營經驗。
??三、項目的風險分析及應對
??1、政策風險分析
??新型半導體顯示器件是國傢重點鼓勵發展的行業。《國傢中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020）》明確提出要重點發展高清晰度大屏幕顯示產品，建立半導體顯示材料與器件產業鏈。“十二五”期間，國傢陸續出臺多項政策，鼓勵先進半導體顯示產業的發展。進入“十三五”以來，國傢繼續將LTPS為代表的先進半導體顯示產業列入重點支持的戰略產業，並強調突破關鍵技術，提出大力提升產業技術水平。
??本項目是國傢鼓勵發展的戰略新興產業，公司將充分利用各項優惠政策，爭取國傢資金支持。本項目產業政策風險較低。
??2、市場風險分析
??近年來光電子產業中以TFT-LCD為首的半導體顯示產業得到瞭迅速發展，產品幾乎涵蓋整個信息應用領域，新型半導體AMOLED顯示技術在性能上更勝一籌，滿足消費者對輕薄化、廣視角、高對比度和高色彩飽和度的新需求，市場前景廣闊，且現有的OLED產線投資遠遠不能滿足市場需求，各顯示產品供應商迫切需求OLED新技術的儲備，提升可建設量產產線能力。合肥測試中心項目針對中大尺寸AMOLED產品進行生產研發，與市場需求相契合，市場風險較小。
??3、技術風險分析
??公司擁有獨立自主的工藝技術，擁有多年領先的LCD產業經驗、技術積累和人才儲備，已獨立自主完成生產線總體規劃、設備選型、技術開發、產品設計等工作，已建立起自主創新的技術研發體系和研發平臺，形成自主知識產權和技術創新能力。因此本項目技術風險較小。
??4、匯率風險分析
??隨著經濟全球化的不斷推進，經濟貨幣化程度的加深，匯率對經濟的影靜電機推薦響越來越大。本項目研發工藝設備投資占總投資比重大，設備采購價格對項目投資影響重大。項目主要工藝設備幾乎全部從國外進口，研發所需大部分原材料也需進口，因此匯率變化對投資估算的影響不容忽略。目前人民幣匯率貶值，匯率的不可預期或大幅變化將對本項目實施會造成壓力。面對匯率風險，項目公司將時刻關註主要外匯市場上的匯率波動，並對相關幣種匯率走勢進行趨勢分析，在考量自身外匯風險承受能力的基礎上，依照規避風險大小及金融環境選擇適當工具來控制匯率風險。
??四、項目對公司的影響
??京東方先進技術實驗室規劃有微轉印制作及測試平臺實驗室、未來一體化模組研究實驗室、VR/AR 光學實驗室、智能微網實驗室以及認知計算與大數據實驗室等25個前沿技術開發實驗室，並針對中大尺寸AMOLED產品進行生產研發與量產化工藝試驗驗證，將在公司的技術創新活動中發揮重要作用，是完善公司技術創新體系的重大基礎工程，不僅能夠進一步提升公司在顯示器件、智慧系統和健康服務領域的自主創新能力，引導公司積極開展核心技術研發，加強與行業相關企業聯合攻克關鍵技術，協同推進關鍵材料及裝備的聯合開發和合作驗證，共同培養高端人才，有利於公司加快儲備量產工藝技術，實現大尺寸AMOLED顯示器件產業化，為公司在中大尺寸AMOLED領域市場競爭中獲得競爭優勢。
??五、董事會意見
??（一）京東方先進技術實驗室二期工程北京總部項目
??同意北京京東方光電科技有限公司出資10億元建設京東方先進技術實驗室二期工程北京總部項目。
??（二）合肥市OLED打印平臺工藝測試中心項目
??1、同意公司向合肥京東方卓印科技有限公司增資5.9925億元實施合肥市OLED打印平臺工藝測試中心項目；
??2、同意合肥鑫晟光電科技有限公司出資2.13億元新建合肥市OLED打印平臺工藝測試中心項目的配套廠房；
??3、批準公司與合肥新站高新技術產業開發區管委會及其下設的政府投資平臺簽署的《合肥打印OLED技術項目投資協議》。
??（三）同意授權公司董事長或其授權代表簽署《合肥打印OLED技術項目投資協議之補充協議》等相關法律文件。
??六、備查文件
??1、第八屆董事會第十一次會議決議；
??2、合肥打印OLED技術項目投資協議；
??3、合肥打印OLED技術項目投資協議之補充協議（草案）。
??特此公告。
??京東方科技集團股份有限公司
??董 事 會
??2017年4月24日
??
??證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2017-019
??證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2017-019
??京東方科技集團股份有限公司關於2017年度日常關聯交易預計的公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??一、日常關聯交易基本情況
??（一）日常關聯交易概述
??根據《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“股票上市規則”）有關規范關聯交易的規定，京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）以2016年度相關關聯交易為基礎，結合2017年度業務開展情況，對2017年度公司同關聯方發生的日常交易進行合理預計，預計總金額為196,350萬元，去年同類交易實際發生總金額為38,336萬元。公司日常關聯交易預計工作履行審議程序如下：
??1、2017年4月21日，公司第八屆董事會第十一次會議審議通過瞭《關於2017年度日常關聯交易預計的議案》；
??2、審議本議案時，關聯董事(董事長王東升先生、副董事長謝小明先生、董事王京女士、張勁松先生、劉曉東先生)回避表決瞭本議案；
??3、本次預計的日常關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需經過有關部門批準；
??4、上述議案需提交股東大會審議，關聯股東需回避表決；
??5、本議案已獲得獨立董事事前認可，獨立董事已發表同意意見。
??■
??■
??1、公司董事會對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明：
??（1）公司2016年與北京電子控股有限責任公司及其附屬企業銷售商品實際與預計的差異原因為：預計對關聯方的動力能源收入，實際部分交易未達成。
??（2）公司2016年度與冠捷顯示科技（中國）有限公司銷售商品實際與預計的差異原因為：冠捷集團調整與本公司交易的子公司主體，部分交易未通過本公司的關聯方進行。
??（3）公司2016年度與北京芯動能投資管理有限公司銷售商品實際與預計的差異原因為：預計對關聯方的動力能源收入，實際交易未達成。
??（4）公司2016年度與合肥京東方顯示技術有限公司銷售商品實際與預計的差異原因為：關聯方與本公司在實際銷售業務中部分交易未達成，且合肥京東方顯示技術有限公司自2016年12月1日起不再是本公司關聯方。
??（5）公司2016年度與北京電子控股有限責任公司及其附屬企業商品采購實際與預計的差異原因為：關聯方為本公司的供應商，在實際采購業務中部分交易未達成。
??（6）公司2016年度預計與北京日伸電子精密部件有限公司采購商品實際與預計的差異原因為：關聯方為本公司的供應商，在實際采購業務中部分交易未達成。
??（7）公司2016年度與深圳雲英谷科技有限公司采購商品實際與預計的差異原因為：關聯方為本公司的供應商，在實際采購業務中部分交易未達成。
??（8）公司2016年度與北京電子控股有限責任公司及其附屬企業租賃收入實際與預計的差異原因為：關聯方為本公司的客戶，在實際租賃業務中部分交易未達成。
??（9）公司2016年度與冠捷顯示科技（中國）有限公司租賃收入實際與預計的差異原因為：關聯方預計租賃本公司辦公場所，實際租賃期限較預計縮短。
??（10）公司2016年度預計與北京芯動能投資管理有限公司實際與預計租賃收入的差異原因為：關聯方預計租賃本公司的辦公場所，實際租賃業務與預計差異較大。
??（11）公司2016年度與北京電子控股有限責任公司及其附屬企業接受勞務實際與預計的差異原因為：關聯方為本公司提供工程設備維修等勞務，實際業務量未達到預計金額。
??（12）公司2016年度與北京電子控股有限責任公司及其附屬企業提供勞務實際與預計的差異原因為：本公司為關聯方提供物業服務，實際業務量未達到預計金額。
??（13）公司2016年度與北京芯動能投資管理有限公司提供勞務實際與預計差異的原因為：預計與關聯方的管理咨詢業務，實際未發生。
??2、公司獨立董事對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明：
??經獨立董事核查，2016年度日常關聯交易實際發生與預計存在較大差異系因客戶需求變化導致，是市場主體的正常經營行為，上述差異不構成對公司經營業績的重大影響，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
??二、關聯人介紹和關聯關系
??（一）北京電子控股有限責任公司
??1、基本情況：
??法定代表人：王巖
??註冊資本：130,737萬元
??住所：北京市朝陽區酒仙橋路12號
??經營范圍：授權內的國有資產經營管理；通信類、廣播電視視聽類、計算機和外部設備及應用類、電子基礎原材料和元器件類、傢用電器及電子產品類、電子測量儀器儀表類、機械電器設備類、交通電子類產品及電子行業以外行業產品的投資及投資管理；房地產開發，出租、銷售商品房；物業管理。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準後依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
??2、與上市公司的關聯關系：
??北京電子控股有限責任公司為本公司實際控制人，符合《股票上市規則》第 10.1.3 條第（一）項規定的關聯關系情形。
??3、截至2016年12月31日，北京電子控股有限責任公司總資產2,359億元、凈資產1,060億元、營業收入782億元、利潤總額35億元。
??4、北京電子控股有限責任公司經營狀況正常，具備履約能力，不會給公司造成損失。
??（二）北京日伸電子精密部件有限公司
??1、基本情況：
??法定代表人：楊安樂
??註冊資本：美元1,830萬元
??住所:北京市朝陽區酒仙橋路10號
??經營范圍：加工、生產電子槍零部件及電子槍、IT產品零部件、汽車零部件、影像顯示零部件、精密金屬零部件；開發電子槍零部件及電子槍、IT產品零部件、汽車零部件、影像顯示零部件、精密金屬零部件；銷售自產產品；模具批發；技術服務。
??2、與上市公司的關聯關系：
??截至2016年12月31日，本公司關聯自然人在該公司擔任董事。符合《股票上市規則》第 10.1.3條第（三）項規定的關聯關系情形。
??3、截至2016年12月31日，北京日伸電子精密部件有限公司總資產8,447萬元、凈資產183萬元、營業收入10,990萬元、凈利潤-1,349萬元。
??4、北京日伸電子精密部件有限公司經營狀況正常，具備履約能力，不會給公司造成損失。
??（三）北京日端電子有限公司
??1、基本情況：
??法定代表人：楊安樂
??註冊資本：美元200萬元
??住所:北京市朝陽區酒仙橋路10號
??經營范圍：開發、生產端子、連接器、壓著機；銷售自產產品；貨物進出口。
??2、與上市公司的關聯關系：
??截至2016年12月31日，本公司關聯自然人在該公司擔任董事。符合《股票上市規則》第 10.1.3條第（三）項規定的關聯關系情形。
??3、截至2016年12月31日，北京日端電子限公司總資產12,175萬元、凈資產10,179萬元、主營業務收入15,340萬元、凈利潤2,819萬元。
??4、北京日端電子限公司經營狀況正常，具備履約能力，不會給公司造成損失。
??（四）冠捷顯示科技（中國）有限公司
??1、基本情況：
??法定代表人：謝繼琮
??註冊資本：美元2,173.91萬元
??住所:北京市經濟技術開發區經海三路106號
??經營范圍：生產液晶數字電視、液晶顯示器、等離子數字電視、液晶顯示模組及零部件和半成品、生產用工模具；塑料加工；開發液晶數字電視、液晶顯示器、等離子數字電視及零部件和半成品、生產用工模具；銷售自產產品；上述產品的批發、進出口業務（涉及專項規定管理的商品按國傢有關規定辦理）；技術咨詢、技術服務、技術轉讓。(依法須經批準的項目，經相關部門批準後依批準的內容開展經營活動。)
??2、與上市公司的關聯關系：
??截至2016年12月31日，本公司關聯自然人在該公司擔任董事。符合《股票上市規則》第 10.1.3條第（三）項規定的關聯關系情形。
??3、截至2016年12月31日，冠捷顯示科技（中國）有限公司總資產190,124萬元、凈資產29,287萬元、主營業務收入416,855萬元、凈利潤3,634萬元。
??4、冠捷顯示科技（中國）有限公司經營狀況正常，具備履約能力，不會給公司造成損失。
??（五）北京芯動能投資管理有限公司
??1、基本情況：
??法定代表人：王東升
??註冊資本：人民幣1,000萬元
??住所: 北京市北京經濟技術開發區永昌北路3號1號樓P11室
??經營范圍：投資管理、資產管理、投資咨詢。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準後依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
??2、與上市公司的關聯關系：
??截至2016年12月31日，本公司關聯自然人在該公司擔任董事。符合《股票上市規則》第10.1.3條第（三）項規定的關聯關系情形。
??3、截至2016年12月31日，北京芯動能投資管理有限公司總資產3,151萬元、凈資產1,558萬元、營業收入5,797萬元、凈利潤587萬元。
??4、北京芯動能投資管理有限公司與本公司日常交易正常，往來款項均能按時支付，具備履約能力，不會給公司造成損失。
??（六）深圳雲英谷科技有限公司
??1、基本情況：
??法定代表人：薛文祥
??註冊資本：人民幣1,666.6666萬元
??住所: 深圳市南山區科技路11號
??經營范圍：電子產品、電子元器件、數碼產品、計算機軟硬件、電腦配件及耗材的技術開發；電子科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢；電子產品、電子元器件、數碼產品、計算機軟硬件、電腦配件及耗材的批發、傭金代理（拍賣除外），進出口及相關配套服務（不涉及國營貿易管理產品，涉及配額、許可證管理及其他專項規定管理的商品，按國傢有關規定辦理申請）。
??2、與上市公司的關聯關系：
??過去12個月內，本公司關聯自然人曾經在該公司擔任董事。符合《股票上市規則》第 10.1.6條第（二）項規定的關聯關系情形。
??3、截至2016年12月31日，深圳雲英谷科技有限公司總資產7,521萬元、凈資產7,634萬元、營業收入364萬元、凈利潤25萬元。
??4、深圳雲英谷科技有限公司經營狀況正常，具備履約能力，不會給公司造成損失。
??（七）北京新能源汽車股份有限公司
??1、基本情況：
??法定代表人：徐和誼
??註冊資本：人民幣320,000萬元
??住所: 北京市大興區木野養生會館-官方網站采育鎮經濟開發區采和路1號
??經營范圍：裝配新能源汽車動力模塊（具體包括動力模塊電機系統裝配、動力模塊電池系統裝配以及動力模塊電控系統裝配）；生產電動乘用車；銷售新能源汽車充電設施、汽車、新能源汽車遠程監控設備、新能源汽車動力模塊系統零部件；軟件開發；經濟貿易咨詢；汽車裝飾；貨物進出口；技術進出口；代理進出口；籌備新能源汽車整車、混合動力汽車的生產項目；技術開發、技術轉讓、技術咨詢。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準後依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
??2、與上市公司的關聯關系：
??截至2016年12月31日，本公司關聯自然人在該公司擔任董事。符合《股票上市規則》第10.1.3條第（三）項規定的關聯關系情形。
??3、截至2016年12月31日，北京新能源汽車股份有限公司總資產1,646,008萬元、凈資產502,623萬元、營業收入1,057,623萬元、凈利潤18,688萬元。
??4、北京新能源汽車股份有限公司經營狀況正常，具備履約能力，不會給公司造成損失。
??（八）Cnoga Medical Ltd.
??1、基本情況：
??註冊地址: 以色列Or Akiva市
??主要產品：無創多參數檢測儀、無創組合血糖儀
??2、與上市公司的關聯關系：
??本公司關聯自然人在該公司擔任董事。符合《股票上市規則》第10.1.3條第（三）項規定的關聯關系情形。
??3、截至2016年12月31日，Cnoga Medical Ltd.總資產551萬美元、凈資產149萬美元、營業收入60萬美元，凈利潤-444萬美元。
??4、Cnoga Medical Ltd.與本公司日常交易正常，具備履約能力，不會給公司造成損失。
??三、陽台擴建定價政策和定價依據
??1、銷售商品與采購原材料：上述關聯方為本公司產品的上、下遊配套及相關企業，且與本公司已具有多年的業務配套供應與采購交易關系。與上述關聯方的銷售商品與采購原材料交易屬於本公司的日常業務活動，該等交易是以市場交易價格為基礎，各方平等磋商後進行的，定價依據合理，相關交易公平、公正，符合本公司整體利益。同時，本公司的業務具有獨立性，本公司原材料采購和產品銷售均堅持多傢配套的原則，上述關聯交易不會對本公司經營產生依賴影響。
??2、租賃業務：本公司向關聯企業出租廠房的價格，以本公司所在區域廠房租賃市場價格為基礎，各方平等協商確定，定價依據合理，相關交易公平、公正。
??3、接受勞務與提供勞務：本公司向關聯企業提供勞務、接受勞務的價格以市場交易價格為基礎，各方平等磋商後確定，交易定價依據合理，相關交易公平、公正，符合本公司整體利益。
??四、關聯交易目的和對上市公司的影響
??上述預計的交易將遵循公平、公開、公正原則，不損害上市公司及關聯方利益。以上日常關聯交易具有持續性，公司與各關聯方已形成穩定的合作關系。在采購方面的關聯交易，能為公司提供持續、穩定的原材料；銷售方面的關聯交易，公司可利用其銷售平臺，擴大銷售渠道；租賃方面與勞務方面的關聯交易，本著就近互利的原則，通過就近的房屋租賃、勞務交易可以降低關聯雙方的運營成本，雙方交易行為遵循市場公允原則，不損害上市公司及關聯方利益。以上關聯交易將有利於保障公司正常的生產經營，實現企業的持續發展，不構成對公司獨立性的影響，且對本公司主業的獨立性無影響。
??五、獨立董事事前認可和獨立意見
??公司獨立董事對該關聯交易進行瞭事前審查，同意提交董事會審議，並於董事會審議該議案時發表獨立意見如下：
??該議案涉及的關聯交易是公司在2017年度日常經營過程中將發生的交易，交易安排合理，有利於保障公司正常的生產經營，實現企業的持續發展；交易遵循公平、公正原則，不存在利益輸送及損害其他投資者利益的情況。
??六、備查文件
??1、第八屆董事會第十一次會議決議；
??2、獨立董事事前認可意見和獨立意見。
??特此公告。
??京東方科技集團股份有限公司
??董 事 會
??2017年4月24日
9AE2B3531EB24907
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